כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום, לפיו במהלך השנים 2000-2004 הם עסקו בהברחת סיגריות אל תחומי האיחוד האירופי, במימדים והיקפים גדולים, כאשר פעולות ההברחה נעשו על פני הגלובוס, החל מסין, דרך ישראל, וכלה במדינות רבות ברחבי אירופה. ההברחה בוצעה בעזרת מספר חברות הובלה ונהגים, תוך שהסיגריות מוסוות בין צעצועים, כלי בית ומכשירים אלקטרוניים. במסגרת המעבר דרך מדינות האיחוד האירופי נפרקו הסיגריות במדינות האיחוד, והסחורה ששימשה להסוואה המשיכה לכיוון מדינות מזרח אירופה.
ההכנסות הועברו במסווה לחשבון הבנק של הנאשמים בישראל, במטרה לטשטש ולהסוות את מקור הכסף, זאת תוך זיוף מאות חשבוניות מס, בארץ ובחו"ל.
הסניגורים טענו, כטענה מקדמית, כי יש לבטל את כתב האישום מכיוון שקיים הליך משפטי "תלוי ועומד" כנגד הנאשמים בבלגיה. לטענתם יש חפיפה בין התיק שנדון שם, לבין התיק שהוגש בישראל.
בית המשפט קובע:
פרשנות זו לא רק שמתיישבת עם לשון החוק, אלא שהיא הפרשנות הראויה היחידה המקיימת את תכליתו, שאם לא כן אנו עשויים למצוא עצמנו בפני תוצאה אבסורדית בה תהפוך ישראל למדינה בה מולבן הון שמקורו בעבירות פליליות שבוצעו ברחבי העולם, מבלי שתהיה למדינה כלשהי סמכות העמדה לדין בגין מעשים אלו (סעיף 6 להחלטה).
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.