חדשות

מן החדשות

דצמבר 2008
ביום 4.12.08 התקיים הכנס השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברת אמנט בשיתוף חברת World-Check העולמית. בין המרצים בכנס השתתפו עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון; מר Kenneth Rijock, אשר שימש בעברו כמלבין הון בשירות קרטל סמים קולומביאני, וכי

להמשך קריאה

מן החדשות

דצמבר 2008
ביום 13.12.08 פורסם בעיתון "גלובס" ראיון עם מר קנת' ריג'וק, עו"ד אשר שימש במשך כ-10 שנים כמלבין הון עבור המאפיה בארצות הברית. בכתבה מתאר ריג'וק כיצד ביצע עבירות בתחום הלבנת ההון, לאחר שחבר שעשה הון מהברחת מריחואנה הניח על שולחנו מזוודה ובה 6 מיליון ד

להמשך קריאה

מן החדשות

דצמבר 2008
ביום 21.12.08 פורסם בעיתון "כלכליסט" ראיון עם שישה מעורכי דין המובילים בארץ בתחום עבירות הצווארון הלבן, בנושא התוצאות הפליליות של המשבר בשוקי הון, ותפקידו של חוק איסור הלבנת הון. רובם הסכימו כי החוק נכשל. עו"ד יהושוע למברגר, המשנה לפרקליט המדינה (פל

להמשך קריאה

מן החדשות

דצמבר 2008
ביום 31.12.08 פורסם בעיתון "גלובס" כי בנק ישראל אישר לבנק הפועלים ובנק דיסקונט להפסיק את פעילותם הבנקאית מול הבנקים ברצועת עזה.

להמשך קריאה

מן החדשות

דצמבר 2008
ביום 2.12.08 פורסם בעיתון "The Marker" כי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) סגרה לאחרונה את תיקי החקירה בנושא הלבנת הון כנגד מוטי כהן, מנהל לשעבר של סניף הירקון של בנק הפועלים, וכנגד מר משה אלמליח, פקיד בכיר בתחום הלבנת הון בבנק לשעבר, אשר אמורים

להמשך קריאה

מן החדשות

נובמבר 2008
ביום 17.11.08 פורסם בעיתון "מעריב" כי פקיד בבנק מסד החליט, בטעות, להגדיר עמותה המסייעת ליתומים ונזקקים כארגון טרור. לאור הירידה בכמות התרומות של העמותה, החליטה העמותה על הגשת תביעת נזיקין בסך 200,000 ₪ כנגד הבנק.

להמשך קריאה