ינואר 2011
החל מיום 1 בינואר 2011 עודכנו הסכומים הנקובים בתוספת השנייה והרביעית לחוק כדלקמן: 1. בתוספת השנייה – (א) בפרט א' רישה, במקום "135,000" יבוא "150,000"; (ב) בפרט ב', במקום "450,000" יבוא "500,000". 2. בתוספת הרביעית – (א) במקום "90,000" יבוא "100,000"
דצמבר 2010
ביום 20.12.10 פורסם בעיתון "דה מרקר" כי בנק הוותיקן נמצא תחת חקירה בחשד להלבנת הון, שבגינו חילטה המשטרה נכסים בשווי 23 מיליון יורו. נטען כי הבנק הפר במכוון את החוק, במטרה להסתיר את הבעלות, היעד והמקור של הכספים, תוך שיתוף
פעולה עם המאפיה.
נובמבר 2010
ביום 30.11.2010 פורסם הנוסח המעודכן של צווי איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה. הנוסח החדש של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010
נובמבר 2010
ביום 02.11.10 פורסם בעיתון “The Marker” כי פול לנדס, אשר נכנס לפני חודשים ספורים לתפקיד ראש רשות איסור הלבנת הון, הרצה בכנס רואי חשבון בתל אביב בנושא הלבנת הון. עו"ד לנדס התמקד בהרצאתו בדרכים המתוחכמות של הפיכת כספים, אשר הושגו בעבירות פליליות, ללגיט
אוגוסט 2010
ביום 22.8.10 זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט רוזן) את הנאשמים בפרשת הדסק הרוסי של בנק הפועלים. אליק לדר ויעקב סברדליק, שני מנהלים בדסק הרוסי בסניף הירקון של בנק הפועלים, הואשמו כי עשו עם לקוחותיהם יד אחת, אפשרו להם להסתיר פעילות בהיקף מילי
דצמבר 2009
ביום 15.12.09 ניתן פסק דין בפרשת "הדסק הצרפתי" בבנק הפועלים, בו זיכה כבוד השופט חאלד כבוב את הנאשמים, שני עובדי הבנק והלקוחות, מעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, לאחר שנקבע כי לא הוכח יסוד הכוונה הדרוש במסגרת סעיף זה. בית המשפט מנתח בפסק הדין, בין היתר, את
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.