חדשות

לייב בנושא "הלבנת הון בימי הקורונה" במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין

לייב בנושא "הלבנת הון בימי הקורונה" במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין

07/05/2020
בהשתתפות עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) של ועדת איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות בלשכת עורכי הדין. עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומשנה לפרקליט המדינה(אכיפה כלכלית) לשעבר.

להמשך קריאה
הרצאת עו"ד גרוסמן במכון להשתלמות עו"ד לאחר שפרצה מגיפת הקורונה

הרצאת עו"ד גרוסמן במכון להשתלמות עו"ד לאחר שפרצה מגיפת הקורונה

23/03/2020
ההרצאה כוללת ניתוח העבירות הפליליות לפי חוק איסור הלבנת הון, ניתוח חובות הציות המוטלות על הגופים הפיננסיים והתייחסות לחובות שהוטלו לפי החוק על עורכי דין ורואי חשבון.
להמשך קריאה

להמשך קריאה

העליון הכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו

15/01/2020
ביהמ"ש העליון הכריע בפרשת קרטל הגיזום, והורה על הגדלה משמעותית בסכומי החילוט, כאשר הוא דוחה את הטענות כי יש לקזז סכומים "לגיטימיים" שהרוויחו המורשעים מהמכרזים בהם נטלו חלק. בית המשפט קובע כי ניתן לכלול במסת הרכוש הניתן לחילוט גם כספים ששימשו כ"הוצאות לגיטימיות", ולא רק את "הרווחים נטו". ביהמ"ש מרחיב את הפרשנות ליסוד ה"הסתרה" בסעיף 3(א) לחוק, וקובע כי אין צורך להוכיח כוונה להסוות את הרכוש "מעבר" להסוואת העובדה כי מקור הכספים בעבירה.

להמשך קריאה

מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא: רשתות הלבנת הון מקצועית

07/12/2019
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא "רשתות הלבנת הון מקצועית", שמטרתו לסייע לרשויות האכיפה ולגופים מדווחים בניטור וזיהוי פעילות של מלביני הון מקצועיים.

להמשך קריאה

הרגולציה הישראלית מטילה צל כבד על תעשיית הפינטק

30/10/2019
חורים בחקיקה וברגולציה הקיימות בישראל מקשים על חברות פינטק המקומיות להתחבר לכסף • יש למהר ולגבש, בראש ובראשונה בתחום של איסור הלבנת הון, הוראות ברורות, אחידות וסבירות.

להמשך קריאה

העליון יכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו

13/08/2019
ביהמ"ש העליון יכריע בשאלה אם יש להתחשב בהוצאות בעת קביעת היקף החילוט ביחס לנכסיו של עסק. בפסק דין בלווא קבע ביהמ"ש המחוזי בי-ם כי ניתן להתחשב בהוצאות כאלה, בתנאי שהן לגיטימיות. המדינה הגישה ערעור על החלטה זו, ובמסגרת הדיון בערעור יכריע ביהמ"ש העליון בנושא זה.

להמשך קריאה