מאמרים

מאמר דעה מאת עו"ד יעל גרוסמן – "משנים את הכללים – בדיעבד"

מאמר דעה מאת עו"ד יעל גרוסמן – "משנים את הכללים – בדיעבד"

ב–2008 זרק הממשל האמריקאי אבן לאגם הבנקאות הבינלאומית השמרני והסולידי, עם פרשת UBS ­ אבן שעושה גלים עד היום. הפרשה, שנתפשה בתחילה כאיזוטרית, התגלתה כתחילתו של מהלך חובק עולם, שמטרתו הסופית היא גביית מס אמת מאזרחים אמריקאים שמסתירים את כספם במדינות אחרות. לצורך מימוש מטר

להמשך קריאה
החלת חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין – יוצאים לדרך

החלת חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין – יוצאים לדרך

בימים אלה החל תהליך האכיפה של החוק המטיל חובות על עורכי דין לפי חוק איסור הלבנת הון. הממונה על נותני שירות עסקי, שהוא הממונה על אכיפת החוק על עורכי דין ורואי חשבון, החל בביקורות על משרדי עורכי הדין, ובעתיד הקרוב יניע תהליכים שיובילו להטלת סנקציות על המפרים אותו.

להמשך קריאה

ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

ביום 04/06/2014 התפרסם בעיתון "גלובס" ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

להמשך קריאה

ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן

ביום 23/04/09 התפרסם בעיתון "גלובס" ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

להמשך קריאה

ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן

ביום 07/05/2013 פורסם ב"דה מרקר" ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

להמשך קריאה

המאבק בטרור בזירת המימון / ניצב-משנה גדי אשד

תנאי להצלחתו של הטרור העולמי הוא מציאת ערוצי מימון יעילים. למסקנה זו הגיעו ממשלות ורשויות אכיפה זה כבר. מטרת המאמר היא לבחון את יעילותה של מדיניות האכיפה העולמית והמקומית בנסיונה לייבש את מקורות המימון של הטרור.

להמשך קריאה