מאמרים

מאמר דעה מאת עו"ד יעל גרוסמן – "משנים את הכללים – בדיעבד"

מאמר דעה מאת עו"ד יעל גרוסמן – "משנים את הכללים – בדיעבד"

ב–2008 זרק הממשל האמריקאי אבן לאגם הבנקאות הבינלאומית השמרני והסולידי, עם פרשת UBS ­ אבן שעושה גלים עד היום. הפרשה, שנתפשה בתחילה כאיזוטרית, התגלתה כתחילתו של מהלך חובק עולם, שמטרתו הסופית היא גביית מס אמת מאזרחים אמריקאים שמסתירים את כספם במדינות אחרות. לצורך מימוש מטר

להמשך קריאה
ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן

ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן

עו"ד יעל גרוסמן, אחת הסנגוריות הבכירות בישראל המתמחה בעבירות הלבנת הון, רותחת על המחוקקים והרגולטורים שהולידו בשנה האחרונה שתי מהפכות בתחומה: חוק האכיפה המינהלית "שנותן יותר מדי כוח לרשות ניירות ערך" וחובת הדיווח של עורכי הדין שיישומו הוא "מבוכה גדולה"

להמשך קריאה

המאבק בטרור בזירת המימון / ניצב-משנה גדי אשד

תנאי להצלחתו של הטרור העולמי הוא מציאת ערוצי מימון יעילים. למסקנה זו הגיעו ממשלות ורשויות אכיפה זה כבר. מטרת המאמר היא לבחון את יעילותה של מדיניות האכיפה העולמית והמקומית בנסיונה לייבש את מקורות המימון של הטרור.

להמשך קריאה

הלבנת הון: הזיקה לעברת-המקור והוכחתה לנוכח העקרון של הליך ראוי /גיל עשת

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון או החוק), נחקק אל תוך מרקם הדין הישראלי בעקבות מגמות בין-לאומיות שהחלו להתפתח לפחות למן שנות התשעים של המאה העשרים, ואשר לתוכן השתבצה ישראל באיחור יחס.

להמשך קריאה

דין וחשבון – ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן

גם לאחר 25 שנה כפליליסטית, התחום הפלילי הוא עדיין הכי מרתק בעיני עו"ד יעל גרוסמן ; היא צופה עלייה בכתבי אישום בעקבות המשבר הכלכלי – ומבקרת את השימוש המוגזם בפטיש הפלילי

להמשך קריאה

להציל את עורכי הדין מעצמם / עו"ד יהודה שפר

בכללים שנקבעו על ידי ה־FATF( Financial Force Task Action )למאבק בהלבנת הון ובמימון הטרור נדרשו המדינות השונות לקבוע חובות זיהוי ואימות, שמירת מסמכים ודיווח על עסקאות חשו־ דות על מגזרים שונים, ביניהם עורכי דין, נוטריונים, בעלי מקצוע בתחום המשפטי ורואי חשבון, וזאת כאשר, ורק כאשר, אלה מבצעים עבור לקוחותיהם סוגי עסקאות שהוגדרו )קנייה ומכירת נדל"ן, […]

להמשך קריאה