חדשות

מן החדשות

דצמבר 2008
ביום 31.12.08 פורסם בעיתון "גלובס" כי בנק ישראל אישר לבנק הפועלים ובנק דיסקונט להפסיק את פעילותם הבנקאית מול הבנקים ברצועת עזה.

להמשך קריאה

מן החדשות

דצמבר 2008
ביום 2.12.08 פורסם בעיתון "The Marker" כי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) סגרה לאחרונה את תיקי החקירה בנושא הלבנת הון כנגד מוטי כהן, מנהל לשעבר של סניף הירקון של בנק הפועלים, וכנגד מר משה אלמליח, פקיד בכיר בתחום הלבנת הון בבנק לשעבר, אשר אמורים

להמשך קריאה

מן החדשות

נובמבר 2008
ביום 17.11.08 פורסם בעיתון "מעריב" כי פקיד בבנק מסד החליט, בטעות, להגדיר עמותה המסייעת ליתומים ונזקקים כארגון טרור. לאור הירידה בכמות התרומות של העמותה, החליטה העמותה על הגשת תביעת נזיקין בסך 200,000 ₪ כנגד הבנק.

להמשך קריאה

סיכום השתלמות בנושא איסור הלבנת הון שהתקיימה ביום 23.9.08

ספטמבר 2008
המכון להשתלמות עורכי דין, בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ופרקליטות המדינה, ערכו ביום 23/9/08 השתלמות בנושא איסור הלבנת הון. לסיכום עיקרי הדברים שנאמרו במהלך ההשתלמות ראה להלן.

להמשך קריאה

ע"פ 1785/08 מדינת ישראל נ' אבנר לארי

ספטמבר 2008
בית המשפט העליון דן בערעור המדינה על זיכוי מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק, ואימץ הסדר בין הצדדים לפיו יזוכה הנאשם על סמך קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. בית המשפט העליון ביטל את הקביעות הנורמטיביות שבהחלטה, והחליט לא לנ

להמשך קריאה

מן החדשות

אוגוסט 2008
העיתונות פרסמה לאחרונה כי ארה"ב ושוויץ הגיעו להסכמה עקרונית לפיה ימסור בנק UBS לרשויות המס בארה"ב פרטים לגבי כ-4,450 חשבונות של לקוחות אמריקאים המנהלים חשבונות בשוויץ. הסכמה זו מפרה את עקרון הסודיות הבנקאית אשר היה מקובל עד כה בשוויץ.

להמשך קריאה