חדשות

מן החדשות

אוגוסט 2012
בית המשפט העליון, קבע לאחרונה, הלכה בנושא פרשנות סעיף 3(א) לחוק. בפסק דין בעניין יצחק כהן סלכגי ואחרים, שניתן ביום 12.08.12, דחה בית המשפט העליון ערעור שהוגש מצד המערערים, אשר הורשעו בביהמ"ש המחוזי בעבירות שונות, ובהן עבירה של הלבנת הון לפי סעיף 3(א)

להמשך קריאה

מן החדשות

יוני 2012
ביום 24.06.12 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור את הדו"ח השנתי לשנת 2011, אשר בין היתר סוקר את עיקר פעילותה של הרשות, את שיתופי הפעולה בארץ ובעולם וכן את ההתפתחויות והחידושים בתחום.

להמשך קריאה

מן החדשות

פברואר 2012
ביום 15.2.12 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט גורפינקל), אשר אימץ את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים בפרשת גאידמק וחברת פועלים שירותי נאמנות, במסגרתו נמחקו אישומי הלבנת הון כנגד הנאשמים. על פי הסדר זה, הורשע גאידמק, על-פי הודאתו, בע

להמשך קריאה

מן החדשות

אוקטובר 2011
עסקאות עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן – לאחר שנוספה לתוספת הראשונה לחוק עבירה לפי סעיף 3 לפרק ב' של פקודת המסחר עם האויב, פרסם בנק ישראל ביום 3.10.11 טיוטת חוזר בדבר תיקון הוראה מס' 411 – ניהול בנקאי תקין,
שעניינה מניעת הלבנת הון ומימון טרור

להמשך קריאה

פרסום חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע

2015
משרד האוצר פרסם חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע המכילה הנחיות והסברים להוראות הנוגעות לנותני שירותי מטבע

להמשך קריאה

מן החדשות

ינואר 2011
ב- 23.1.11 פורסם ב"גלובס" כי בית משפט השלום בראשל"צ איפשר לממשלת צרפת להגיש את עמדתה בנוגע לכספים שנתפסו במסגרת הליך חילוט המתנהל בישראל, כנגד חשודים אשר מתנהל נגדם גם הליך פלילי בצרפת.

להמשך קריאה